Představenstvo společnosti TIÚ-PLAST a.s., se sídlem Práce 657, 277 11 Neratovice, IČO: 45148384, zapsané v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze v oddílu B, vložce 1576 (dále jen "společnost"), svolává valnou hromadu na den 24.06.2025 od 10:00 hod. na adresu sídla společnosti.
Pořad jednání:
- Zahájení a volba orgánů valné hromady
- Výroční zpráva společnosti
- Seznámení statutárního orgánu se závěry zprávy o vztazích
- Zpráva dozorčí rady o činnosti a ke zprávě dle §82 ZOK
- Schválení řádné účetní závěrky za rok 2024
- Rozhodnutí o naložení s výsledkem hospodaření
- Rozhodnutí o určení auditora pro účetní období roku 2025
- Oznámení člena orgánu o záměru uzavřít smlouvu podle § 55 zákona č. 90/2012 Sb.
- Rozhodnutí o upozornění členů orgánů na existenci činnosti / postavení
- Odvolání a volba člena představenstva
- Schválení smluv o výkonu funkce
Prezence
V den konání valné hromady budou u vstupu do budovy označeny místnosti, v nichž se bude valná hromada konat. Prezence akcionářů bude v prostorách konání valné hromady probíhat od 9:30 hod. S ohledem na zvláštní režim pro vstup do areálu SPOLANA, kde se nachází sídlo společnosti upozorňujeme akcionáře účastnící se valné hromady, aby při své účasti počítali s časem nezbytným pro odbavení na vstupu do areálu.
Akcionáři jsou povinni se při prezenci prokázat platným průkazem totožnosti. Osoby oprávněné jednat za akcionáře-právnické osoby jsou dále povinny se prokázat výpisem z obchodního rejstříku. Akcionář se může zúčastnit valné hromady osobně nebo prostřednictvím zástupce na základě písemné plné moci. Zmocněnec je kromě výše uvedeného povinen předložit plnou moc podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž musí vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách v určitém období.
Rozhodný den k účasti na valné hromadě a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě
Rozhodným dnem k účasti na valné hromadě společnosti je v souladu s ustanovením § 405 odst. 3 zákona o obchodních korporacích sedmý (7.) den předcházející dni konání valné hromady, tj. 17.06.2025. Právo účastnit se valné hromady, hlasovat na ní a vykonávat na ní akcionářská práva má výhradně akcionář, který je uveden ve výpisu z evidence zaknihovaných akcií společnosti k rozhodnému dni.
Smlouva o výkonu funkce Pomahač
Upozornění člena představenstva